Μεγάλα «λαβράκια» εντόπισε σε νέους ελέγχους το ΣΔΟΕ, που συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τις έρευνες στους τραπεζικούς λογαριασμούς και την αντιπαραβολή με τις φορολογικές δηλώσεις των προηγούμενων ετών.
Από τις περιπτώσεις ξεχωρίζουν αυτές ενός μάνατζερ ποδοσφαίρου ο οποίος απέκρυψε εισοδήματα 7,7 εκατ. ευρώ, ενός αυτοκινητιστή που απέκρυψε 5,7 εκατ. ευρώ, ένα ζευγάρι συνταξιούχων που «ξέχασε» να δηλώσει 3,5 εκατ. ευρώ, μιας ανεπάγγελτης γυναίκας που αύξησε την περιουσία της κατά 937.220,59 ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης και ένας σύμβουλος επιχειρήσεων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ο οποίος απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 17.600.000 ευρώ.
Αναλυτικά στην περιοχή:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
- Επιχειρηματίας με δραστηριότητα την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 17.600.000,00 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
- Φυσικό πρόσωπο, μέλος Ν.Π., προσαύξησε την περιουσία του κατά 5.802.703,00 €. χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
- Καθηγητές Α.Ε.Ι. απέκρυψαν φορολογητέα ύλη λόγω μη δήλωσης εισοδημάτων αλλοδαπής, συνολικής αξίας 342.100,00 €. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές τους δηλώσεις.
- Από έλεγχο σε ανεπάγγελτο, διαπιστώθηκε ότι υπέβαλε ανακριβή δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, με ποσό ανακρίβειας ύψους 180.000,00 €.
- Τεχνική εταιρεία μελετών και γενικών κατασκευών, εξέδωσε είκοσι πέντε (25) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.917.665,00 €.
- Μέλος Ν.Π., έλαβε ένα (1) εικονικό φορολογικό στοιχείο συνολικής αξίας 1.571.613,08 €.
- Επισκευαστής Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, έλαβε σαράντα (44) εικονικά και εικονικά ως προς το πρόσωπο, φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 284.306,59 €.
- Επιχείρηση παραγωγής αρτοσκευασμάτων, έλαβε τρία (3) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 162.000,00 €.