Στη φάκα της εφορίας 11 «εγκέφαλοι» που είχαν στήσει βιομηχανία φοροδιαφυγής. Εμπλοκή γνωστής αλυσίδας fast food και καταστημάτων τεχνολογίας
Ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα φοροδιαφυγής των τελευταίων ετών, που είχε στήσει «χορό» εκατομμυρίων στις πλάτες του Δημοσίου, εξάρθρωσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Πρόκειται για μια καλοστημένη εγκληματική οργάνωση που χρησιμοποιούσε στρατιά από «αχυρανθρώπους» για να λειτουργεί 380 επιχειρήσεις (εστίασης και εμπορίας υπολογιστών) χωρίς να πληρώνει φόρους, φεσώνοντας το κράτος με το ιλιγγιώδες ποσό των 43 εκατομμυρίων ευρώ.
Πώς δρούσε το κύκλωμα: Η μέθοδος της «εξαφάνισης»
Οι ελεγκτές έφτασαν στα ίχνη τους αξιοποιώντας τον ειδικό αλγόριθμο της ΑΑΔΕ. Το «καμπανάκι» χτύπησε όταν το σύστημα εντόπισε μια ύποπτη συμπεριφορά:
- 317 από αυτές τις επιχειρήσεις δημιουργούσαν χρέη και μόλις πλησίαζε ο έλεγχος, «εξαφανίζονταν».
- Στη θέση τους εμφανιζόταν αμέσως μια νέα εταιρεία, με άλλο ΑΦΜ, αλλά με τους ίδιους ουσιαστικά διαχειριστές, συνεχίζοντας τη δραστηριότητα «καθαρή» μέχρι να ξαναφεσώσει το δημόσιο.
Συνολικά, το κύκλωμα άφησε «φέσι» 27 εκατ. ευρώ στην εφορία και 16 εκατ. ευρώ στον ΕΦΚΑ.
Οι «αχυράνθρωποι» και η γνωστή αλυσίδα
Για να καλύπτονται τα ίχνη των πραγματικών ιδιοκτητών, η οργάνωση χρησιμοποιούσε 205 άτομα (κυρίως αλλοδαπής καταγωγής) ως «μπροστινούς». Αυτοί εμφανίζονταν στα χαρτιά ως υπεύθυνοι καταστημάτων, μεταξύ των οποίων και καταστήματα γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού.
Οι συλλήψεις και τα ευρήματα
Μετά από συντονισμένη επιχείρηση στα σπίτια των υπόπτων, συνελήφθησαν οι 11 εγκέφαλοι της οργάνωσης (10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός).
Σε έρευνες που έγιναν σε 11 οικίες, βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος πειστηρίων που «καίνε» τους εμπλεκόμενους:
- Μετρητά: 100.000 ευρώ.
- Κάρτες: 110 τραπεζικές κάρτες στο όνομα των «αχυρανθρώπων».
- Σφραγίδες: 110 σφραγίδες διαφόρων εταιρειών-φαντασμάτων.
- Εξοπλισμός: Συσκευές POS, σκληροί δίσκοι, 4 laptop, 3 desktop και tablet.
- Έγγραφα: Πλήθος φακέλων με στοιχεία των ανύπαρκτων εταιρειών.
- Μετρητής χαρτονομισμάτων (επαγγελματικού τύπου).
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό κι άλλων πτυχών της απάτης.