Έρευνες και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για εγκληματική οργάνωση που φέρεται να προσέλκυσε περίπου 10.000 επενδυτές
Σε Κομοτηνή και Καβάλα επεκτάθηκε η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε πολίτες, παρουσιάζοντας επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα ως ευκαιρία για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις.
Η υπόθεση ερευνήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης και, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2025.
Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες και συλλήψεις σε Πιερία, Λάρισα, Μυτιλήνη, Πάτρα, Ιωάννινα, Κομοτηνή, Πρέβεζα, Αττική και Καβάλα.
Συνολικά συνελήφθησαν 17 μέλη, μεταξύ των οποίων δύο που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη εννέα άτομα.
Υπόσχονταν διπλασιασμό των χρημάτων σε 50 ημέρες
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η οργάνωση λειτουργούσε με πυραμιδικό σύστημα, χρησιμοποιώντας διαδικτυακή πλατφόρμα και νομιμοφανή εταιρικά σχήματα.
Τα μέλη της φέρονται να προσέγγιζαν υποψήφιους επενδυτές υποσχόμενα υψηλές και εγγυημένες αποδόσεις με ελάχιστο ή μηδενικό ρίσκο.
Μάλιστα, η βασική υπόσχεση που χρησιμοποιούσαν ήταν ο διπλασιασμός του αρχικού κεφαλαίου μέσα σε 50 ημέρες, χωρίς η οργάνωση να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια Αρχή.
Παράλληλα, τα μέλη που είχαν αναλάβει την προσέλκυση νέων επενδυτών φέρονται να λάμβαναν οφέλη από την ένταξή τους στο σύστημα.
Περίπου 10.000 άτομα στην πλατφόρμα
Η έρευνα εκτιμά ότι στην πλατφόρμα είχαν εισρεύσει περισσότερα από 8 εκατομμύρια δολάρια, ενώ τα άτομα που είχαν επενδύσει μέσω αυτής υπολογίζονται σε περίπου 10.000.
Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 18 θύματα, τα οποία είχαν επενδύσει συνολικά 55.970 ευρώ.
Οι συγκεκριμένοι αριθμοί αφορούν τα θύματα που έχουν μέχρι σήμερα ταυτοποιηθεί από τις Αρχές και όχι το σύνολο των πιθανών ζημιωθέντων.
Έρευνες και στην περιοχή της ΑΜΘ
Η παρουσία της Κομοτηνής και της Καβάλας στην επίσημη καταγραφή των περιοχών όπου πραγματοποιήθηκε η αστυνομική επιχείρηση προσδίδει ιδιαίτερο τοπικό ενδιαφέρον στην υπόθεση.
Η ανακοίνωση της Αστυνομίας, ωστόσο, δεν διευκρινίζει πόσες από τις 17 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε Κομοτηνή και Καβάλα ούτε αν τα συγκεκριμένα άτομα είχαν τοπικό ρόλο στην οργάνωση.
Από τις έρευνες σε 5 γραφεία, 9 κατοικίες και άλλους χώρους κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:
- 32 κινητά τηλέφωνα
- 38 USB sticks
- 16 δίσκοι αποθήκευσης δεδομένων
- 28 φορητοί και σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές
- 15 tablets
- τραπεζικές κάρτες και κάρτες κινητής τηλεφωνίας
- μηχανή καταμέτρησης χρημάτων
- καταγραφικό κλειστού κυκλώματος καμερών
- 295.090 ευρώ σε μετρητά
Σε έναν από τους συλληφθέντες βρέθηκαν ακόμη ένα πιστόλι ρίψης φωτοβολίδων, τρεις κροτίδες και 26 μεταλλικά σφαιρίδια.
Οι 17 συλληφθέντες στον Εισαγγελέα Κατερίνης
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης και παραπέμφθηκαν στον Ανακριτή.
Η έρευνα για την πλήρη έκταση της δράσης της οργάνωσης και τον αριθμό των πιθανών θυμάτων βρίσκεται σε εξέλιξη.
